Перед заключением договора стоит изучить основную информацию о контрагенте.
Используйте доступные ресурсы, которые помогут найти ключевые сведения о потенциальном партнере абсолютно бесплатно.

ЕГРЮЛ или ЕГРИП

На сайте Федеральной налоговой службы реализован сервис, в котором можно получить сведения о конкретной компании или предпринимателе выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП либо справку об отсутствии информации.

Чтобы получить данные в формате PDF-файла, необходимо:

1. Перейти на сайт https://egrul.nalog.ru/index.html.
2. В строке «Поисковый запрос» указать ИНН или наименование контрагента.
3. Нажать кнопку «Найти».
4. Нажать кнопку «Получить выписку» справа от карточки компании или ИП.

Если поиск осуществлялся по наименованию компании, на экране может отобразиться перечень юрлиц с похожим названием.
Выписка содержит основную информацию о потенциальном партнере, и я является официальным документом, предоставляемым налоговой службой.

Сервис ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Еще один сервис от ФНС, в котором удобно искать информацию о предпринимателях и юрлицах.

На портале pb.nalog.ru/index.html можно:

• уточнить реквизиты, виды деятельности, численность сотрудников и размер уставного капитала;
• получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или реестра МСП;
• убедиться, что директор выбранной компании не состоит в Реестре дисквалифицированных лиц;
• изучить информацию о доходах, расходах и перечисленных налогах контрагента;
• получить данные о задолженности перед ФНС, начисленных штрафах и просрочках в сдаче отчетностей.

ФЕДРЕСУРС (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, ЕФРСБ)

Чтобы не заключить договор с компанией-банкротом, стоит изучить потенциального партнера через сервис https://bankrot.fedresurs.ru/bankrupts. На портале «Федресурс» размещена информация о компаниях, находящихся на стадии ликвидации или конкурсного производства.
На Федресурсе можно не только найти данные по ликвидируемым компаниям, но и проверить руководителя контрагента на отсутствие статуса дисквалифицированного лица.

Банк данных исполнительных производств от ФССП

Сервис ФССП позволяет заинтересованным лицам посмотреть сведения об открытых исполнительных производствах. С помощью этого ресурса можно уточнить наличие или отсутствие у потенциального партнера задолженностей перед кредиторами.

Чтобы найти нужную информацию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на сайт https://fssp.gov.ru/iss/ip.
2. Выбрать опцию «Поиск физических лиц», «Поиск юридических лиц», «Поиск по ИНН» или другую.
3. Выбрать регион.
4. Указать идентификатор: ФИО, название компании, ИНН или другие данные, в зависимости от параметра поиска.
5. Нажать кнопку «Найти».
6. Ознакомиться с информацией, отобразившейся на экране.

Осуществлять поиск можно также по номеру исполнительного производства или документа.

Картотека арбитражных дел

На портале «Мой арбитр» можно получить информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания. Любое заинтересованное лицо может бесплатно ознакомиться с хронологией любого дела, изучить материалы и решения судов.
Инициировать поиск можно в левом верхнем углу сайта kad.arbitr.ru (Картотека дел) по названию, ИНН или ОГРН. Если есть информация о конкретном деле, то можно воспользоваться этими данными для быстрого получения доступа к нужным сведениям.

Сайт Федеральной нотариальной палаты

Если контрагент предложит заключить договор через представителя, стоит проверить актуальность нотариальной доверенности, оформленного на доверенное лицо.
Проверять доверенности также необходимо при приобретении доли в уставном капитале ООО, покупке недвижимости или регистрации компании или ИП.

Алгоритм проверки актуальности доверенности:

1. Перейти на сайт https://reestr-dover.ru.
2. Указать номер и дату доверенности.
3. При необходимости ввести сведения о лице, которое заверило удостоверение: нотариуса, работника консульского учреждения или должностного лица органа местного самоуправления.
4. Нажать кнопку «Найти».

Проверка действительности паспорта

На сайте Госуслуг можно проверить паспортные данные людей, с которыми планируете заключить договор. В частности, речь идет о проверке удостоверений личности руководителей компании.

Проверка наличия статуса самозанятого

Бизнес все чаще сотрудничает с самозанятыми — плательщиками налога на профессиональный доход (НПД).
Чтобы удостовериться в наличие самозанятости у исполнителя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на https://npd.nalog.ru/check-status/
2. В блоке «Поисковый запрос» указать ИНН физлица или ИП
3. Нажать кнопку «Найти»

Стоит заранее запросить у самозанятого ИНН. Без этого осуществить проверку не получится.

Поручить проверку контрагента адвокату

Преимущество рассмотренных сервисов в том, что информацию в них можно получить бесплатно. Если же время на сбор сведений из разных источников ограничено, а рисковать, поверхностно проверяя данные о партнерах, не хочется, стоит воспользоваться платными сервисами.
Кроме того, можно доверить проверку потенциальных партнеров адвокату, который расскажет о рисках заключения договора с конкретным юрлицом или ИП.

Резюмируя вышесказанное

• Перед тем, как подписывать договор с контрагентом, стоит убедиться в его надежности.
• При проверке партнера нужно обращать внимание на адрес (должен быть не массовым), срок работы компании на рынке, наличии штрафов, блокировки счетов и судебных дел.
• Необходимо убедиться в том, что потенциальный партнер работает в законном ключе, не является «фирмой однодневкой» и не находится в стадии ликвидации / предстоящего исключения из ЕГРЮЛ.
• Сервисы позволяют получить представление о контрагенте: базовые сведения о юрлице, ИП или самозанятом, наличие в реестре МСП, участие в судебных делах и наличие разрешительной документации.

Чтобы защитить свои финансы и минимизировать свои бизнес-риски перед ответственной сделкой надежнее обратиться к адвокату для проверки Вашего контрагента, анализа проекта договора и/или с целью подготовки пакета документов для заключения надежной и безопасной сделки.